汇丰控股(HSBC Holdings)和渣打(Standard Chartered)周一在香港股市大幅下跌。早些时候，媒体报道称，包括这两家银行在内的多家大型国际银行在过去20年里转移了大量可疑资金。

        在美国，金融机构必须向财政部的金融犯罪执法网络(FinancialCrimesEnforcementNetwork，简称FinCEN)报告可疑交易。根据法律，金融犯罪网认为交易存在问题时，将要求银行暂停交易。

        一些海外媒体报道，银行向金融交易委员会提交的2100多份"可疑活动报告"被泄露给外部世界，这些资金外流的报道表明，尽管这些金融机构的内部合规部门在过去20年中曾考虑过一些可疑交易，但金融机构协助实施了这些可疑交易。

        泄露的报告包括1999年至2017年期间被金融机构合规部门视为可疑的交易，涉及逾2000亿美元的交易。收到流出报告的国际调查联合会(Federation of International调查员)表示，泄露的报告只是金融机构向金融交易委员会提交的许多报告中的一小部分。其中最常见的五份报告是汇丰银行(HSBC)、渣打银行(Standard Chartered)、摩根大通(JPMorgan Chase)、德意志银行(Deutsche Bank)和纽约梅隆银行(Mellon Bank Of New York)。

        根据这份报告，这些银行经常将资金转移给在英属维尔京群岛等避税地注册的公司，不知道这些账户的最终所有者是谁。外国媒体的报道还援引了报告中提到的一些交易，比如摩根大通(JPMorgan Chase)为可能参与腐败的委内瑞拉、乌克兰和马来西亚的个人和企业客户提供的服务，汇丰(HSBC)协助了涉嫌庞氏骗局的货币交易，德意志银行(Deutsche Bank)也协助了乌克兰亿万富翁的交易。

        汇丰银行和渣打银行最近几年因违反美国对伊朗的制裁和反洗钱条例而支付了数十亿美元的罚款。

        汇丰控股(HSBC Holdings)早盘下跌4.4%，至29.6港元，为1995年5月以来的最低水平，早盘收于29.95港元。渣打银行早盘下跌3.8%，至35.8美元，为5月25日以来的最低水平，早盘收于36.2港元。

        在回应媒体询问时，汇丰银行在一份声明中说："我们不对可疑的活动报告发表评论。"汇丰还指出，"自2012年以来，汇丰银行多年来一直致力于改革打击金融犯罪的能力，覆盖了60多个司法管辖区。

        另一方面，渣打银行在一份声明中表示："我们非常认真地履行了打击金融犯罪的责任，并对合规项目进行了全面投资。"但渣打银行也在一份声明中表示，"事实是，总会有人试图洗钱和逃避制裁；银行有责任建立有效的甄别和监管机制，以保护全球金融体系。